Egy komplex, uniós és hazai cégekből felépített hálózaton keresztül csalt el csaknem 650 millió forint áfát egy dél-dunántúli bűnszervezet, melynek vezetőit a napokban vette őrizetbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – írja a NAV lapunkhoz eljuttatott közleményében.
A műanyag nyílászárók gyártásával és értékesítésével foglalkozó baranyai és budapesti székhelyű társaságok a nagyobb haszon reményében úgynevezett „körhintacsalásba” kezdtek (ennek lényege röviden annyi, hogy az áru értékesítése közben egy ponton nem fizetik meg az általános forgalmi adót, ezáltal kedvező árat alakítanak ki, ami nyereség formájában csapódik le a szervezőknél – olvasható a royalhaz.hu összefoglalójában).
A gyanú szerint fizetendő áfájukat egy többszintű, valós tevékenység nélküli számlázási láncolaton keresztül csökkentették, a belföldi hálózatot uniós, szlovák és osztrák továbbszámlázó cégekkel egészítették ki.
A színlelt termékértékesítések utáni jogtalan áfa-visszaigényléssel
csaknem 650 millió forintos kárt okoztak a költségvetésnek.
A bűnszervezet felderítését ezúttal is segítette az Online Számla rendszer, a számlaadatok elemzésével ugyanis láthatóvá válnak az adóelkerülésre utaló mintázatok és összefüggések, kiszűrhetők a csalások.
A bűncselekmény-sorozat megszakítására és a bűnszervezet felszámolására szervezett akcióban 17 helyszínen összesen 77 nyomozó, járőr, revizor és informatikus vett részt. 10 gyanúsítottat – strómanokat és haszonhúzókat – állítottak elő és hallgattak ki, közülük a bíróság 4 fő letartóztatását már el is rendelte, néhányuk már nem volt ismeretlen a nyomozó hatóság előtt.
A költségvetésnek okozott kár megtérülésére a nyomozók 1,5 milliárd forint értékű vagyont biztosítottak: 14 ingatlant, 32 gépjárművet, továbbá céges tárgyi eszközöket és 52 millió forint céges számlapénzt foglaltak le vagy vettek zár alá.
A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt folyik, az elkövetők akár 20 év szabadságvesztésre is számíthatnak.
Kiemelt képünk illusztráció.
